Uhićen nasljednik carstva Cartier - pokušao prati novac pomoću kriptovaluta

^{ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije savjet. Ulaganje u kriptovalute je rizično i ulazite na vašu vlastitu odgovornost nakon vašeg vlastitog istraživanja.}

Nasljednik carstva Cartier uhićen zbog pokušaja pranja novca korištenjem USDT-a

Američko Ministarstvo pravde uhitilo je Maximiliena de Hoop Cartiera, nasljednika francuskog luksuznog brenda Cartier, zbog optužbi za pranje novca korištenjem kriptovaluta. Prema optužnici iz 2. svibnja, optuženi je optužen za trgovinu drogom i pranje novca koristeći popularnu stabilnu kovanicu Tether (USDT).

Maximilien de Hoop Cartier, izravni potomak Louisa Cartiera, osnivača luksuzne tvrtke za proizvodnju satova, ogrlica i narukvica, navodno je bio povezan s kolumbijskim narko-kartelom. Pokušao je uvesti 100 kilograma kokaina i oprati milijune dolara putem izravnih trgovina USDT-om preko šaltera. Cartier je koristio više fiktivnih tvrtki za izvršenje svojih operacija. Ove tvrtke su bile prijavljene kao softverske i tehnološke tvrtke. Koristeći račune ovih tvrtki, optuženi je prao stotine milijuna dolara vrijedne nezakonito stečenih prihoda putem USDT-a, dolara, pesosa i drugih valuta.

Uspio oprati više od 14 milijuna dolara

Prema optužnici, Cartier je koristio fiktivne tvrtke kao neovlaštene novčane prijenosnike. Prije njegova uhićenja u Miamiju, on je, zajedno s još petoricom suradnika, uspio oprati 14,5 milijuna USDT-a.

Cartier trenutno čeka izricanje kazne u pritvorskom centru u Miamiju i suočit će se s četiri optužbe za kriminalno ponašanje. Njegovi suradnici se nalaze u zatvoru u Kolumbiji. Trenutno mu se stavljaju na teret optužbe za rad neovlaštenog novčanog prijenosnika, trgovanje imovinom dobivenom iz ilegalnih aktivnosti, pranje novca i urotu za pranje novca. Optužnica usko slijedi objavu tvrtke Tether 2. svibnja o njenom planu razvoja alata za praćenje aktivnosti na sekundarnom tržištu. Tvrtka za analizu blockchaina Chainalysis vodit će razvoj novog alata. Rješenje će omogućiti izdavaču stabilnog coina identificiranje transakcija potencijalno povezanih s ilegalnim kategorijama poput financiranja terorizma.

U prošlosti je Tether aktivno surađivao s pravosuđem kako bi suzbio ilegalne prijenose koristeći USDT. Izdavač stabilnog coina nedavno je obećao zamrznuti imovinu povezanu s PDVSA-om. Ova odluka uslijedila je nakon izvještaja da državna naftna tvrtka iz Venecuele planira koristiti USDT kako bi izbjegla američke sankcije.