Uhićen zbog ilegalne trgovine USDT-om: što nova regulacija znači za kripto sektor?

Uhićen zbog nezakonite upotrebe USDT-a

Tajvanske vlasti uhitile su 30-godišnjeg muškarca, identificiranog kao Chena, pod optužbom da je djelovao kao neregistrirani trgovac virtualnim valutama, kršeći propise prema novim zakonima o sprječavanju pranja novca. Chen je iz svog sjedišta u Kaohsiungu koristio Facebook grupe kako bi organizirao osobne transakcije u kojima je razmjenjivao Tether (USDT) za gotovinu. Prema policijskom izvješću, u manje od mjesec dana Chen je završio stotine transakcija, razmjenjujući ukupno 400.000 USDT-a i ostvarujući profit od NT$800.000.

Policija ga je uhitila 24. prosinca, a tijekom racije zaplijenjena su računala, mobilni telefoni, brojači novca i sefovi koji će služiti kao dokazni materijali. Ovo je prvi slučaj ovog tipa nakon što je sustav registracije pružatelja usluga virtualnih imovina (VASP) postao obvezan 30. studenog 2024., prema Zakonu o sprječavanju pranja novca. Sustav zabranjuje neregistriranim subjektima pružanje usluga virtualnih imovina.

Zaključani tekstovi i kripto istrage

Pridruži nam se u istraživanju novih i potencijalno velikih kripto projekata

Prvi slučaj pod novim propisima

Prema novom sustavu registracije pružatelja usluga virtualnih imovina (VASP), koji je postao obvezan krajem studenog 2024., samo ovlašteni subjekti mogu pružati usluge razmjene kriptovaluta. Chenovo djelovanje predstavlja prvi slučaj u kojem su tajvanske vlasti primijenile ovaj zakon, čime se šalje snažna poruka o ozbiljnosti provedbe regulatornog okvira.

Prema zakonima, sudjelovanje u ilegalnim transakcijama virtualnih valuta može rezultirati kaznama do dvije godine zatvora ili novčanom kaznom do NT$5 milijuna.

MEXC kripto mjenjačnica. Imate li nalog? 

Klikni i napravi nalog na kripto mjenjačnici MEXC

Studio trgovca kovanicama u Taipeiju

U odvojenoj akciji, tajvanske vlasti otkrile su ilegalno djelovanje „studija trgovca kovanicama“ smještenog na Chengdu Roadu u Taipeiju. Operaciju su vodili zaposlenici poznati pod imenima Lin i Liu, a prodavali su USDT s premijom od 10%. Prema istrazi, studio je u proteklom mjesecu ostvario prodaju od NT$200 milijuna, uz profit od NT$20 milijuna (oko 600.000 američkih dolara).

Vlasti su otkrile da zaposlenici studija primaju plaću od NT$40.000 mjesečno. Komisija za financijski nadzor naglasila je da je samo 26 registriranih subjekata ovlašteno pružati usluge virtualnih imovina u Tajvanu te je pozvala građane da koriste isključivo ovlaštene pružatelje usluga kako bi izbjegli pravne posljedice.

Što znači nova regulacija za kripto tržište?

Ovaj slučaj i akcija protiv „studija trgovca kovanicama“ pokazuju kako Tajvan pojačava regulaciju kriptovaluta, fokusirajući se na sprječavanje pranja novca i zaštitu investitora. Online platforme pod sve su većim nadzorom vlasti, koje pozivaju građane na oprez pri obavljanju transakcija.

Vlasti također ističu da nepridržavanje zakona može rezultirati ozbiljnim pravnim posljedicama. Ovlašteni pružatelji usluga ključni su za zaštitu od financijskog kriminala, dok neovlaštene operacije, poput onih otkrivenih u Kaohsiungu i Taipeiju, potkopavaju integritet tržišta i sigurnost korisnika.

Zaključani tekstovi i kripto istrage

Pridruži nam se u istraživanju novih i potencijalno velikih kripto projekata

Podrži trud i podijeli ovaj članak

#tajvan #usdt #kriptovalute #regulacija #virtualnevalute