Velika kripto porezna prevara u Mađarskoj - Racija na 28 lokacija

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije savjet. Ulaganje u kriptovalute je rizično i ulazite na vašu vlastitu odgovornost nakon vašeg vlastitog istraživanja.

U Mađarskoj zaplijenjeno milijun dolara zbog kripto porezne prijevare

Mađarske vlasti su zaplijenile kriptovalute u vrijednosti od preko 1 milijun američkih dolara od kriminalne organizacije koja je bila umiješana u slučaj porezne prijevare. Tijekom racije je pretraženo 28 lokacija, uhićena su tri osumnjičenika, a različita sredstva grupe su zaplijenjena. Zaplijenjene kriptovalute su prenesene u novčanik mađarskog poreznog tijela.

Htjeli izbjeći plaćanje trošarina od 8,2 milijuna dolara

Mađarska Nacionalna porezna i carinska uprava (NAV) objavila je u srijedu da su zaplijenili kriptovalute od kriminalne organizacije koja je izbjegla plaćanje trošarina u vrijednosti od 3 milijarde mađarskih forinta (8,2 milijuna američkih dolara). Komandosi NAV-a, Merkur Einsatzgruppe i istražitelji Zapadno trans dunavske kriminalne uprave istovremeno su pretražili 28 lokacija, uhitili osumnjičene i zaplijenili njihovu nezakonito stečenu imovinu i kriptovalute vrijedne gotovo 420 milijuna forinta (1,15 milijuna američkih dolara). Bez davanja detalja, NAV je objavio da su zaplijenjene kriptovalute prenesene u posebno izrađeni kripto novčanik koji kontrolira njihova agenciju.

Kupovali su i preprodavali informacijsko tehnološke uređaje

Porezna uprava je izjavila da su članovi kriminalne organizacije kupovali pametne telefone, tablete, solarne module i druge elektroničke uređaje iz različitih zemalja Europske unije. Izbjegavali su plaćanje poreza na dodanu vrijednost nakon uvoza proizvoda osnivanjem lažnih tvrtki koje su mijenjali svakih nekoliko mjeseci, rekao je NAV. To je omogućilo prevarantima prodaju elektroničkih uređaja po povoljnim cijenama različitim veletrgovcima i preprodavačima.

"Prodaja informacijsko tehnoloških uređaja iz EU putem fiktivnog lanca računa omogućila je uštedu više od 3 milijarde mađarskih forinta poreza na dodanu vrijednost", izjavila je mađarska porezna uprava. NAV je dodao da su neka od nezakonito stečenih sredstava investirana u kriptovalute.

Osim kriptovaluta, zaplijenjeni su solarni moduli, pripadajući pretvarači, automobili, gotovina, nekretnine i bankovni računi u vrijednosti većoj od pola milijarde forinta. Prema izjavi NAV-a, tri člana kriminalne organizacije su u pritvoru.