Zach XBT otkrio tko je ukrao 60 milijuna dolara?

^{ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije savjet. Ulaganje u kriptovalute je rizično i ulazite na vašu vlastitu odgovornost nakon vašeg vlastitog istraživanja.}

Zach XBT otkrio tko je ukrao 60 milijuna dolara?

Prije dvije godine, AnubisDAO je pretrpio "rug-pull" prevaru u vrijednosti od oko 60 milijuna dolara u Ethereumu (ETH) i sredstva nikada nisu vraćena. Međutim, blockchain nikada ne zaboravlja, a analitičari blokova su pažljivo pratili novčanike povezane s prevarom u AnubisDAO-u.

Zach XBT nije odustao od svoje analize

Nova analiza na blockchainu od strane ZachXBT-a možda je otkrila tko su prevaranti. Analiza provedena od strane ZachXBT-a, analitičara na blockchainu, pokazuje da su sredstva završila na dvije adrese za polaganje (deposit) na burzi.

Ove adrese su 0x51da686c7a2f973ad11fafed6ce9a3ffc020349f, označena kao (1) i 0x253d7ba533b7d13720fb5ec5a7d1e64d4ff3f58b, označena kao (2).

ZachXBT je uspio pratiti transakciju od 95 ETH-a poslanu na (1) iz adrese bsl.eth, koja pripada Beerusu. Do sada, identitet eksploatatora DAO-a ostao je nepoznat. Nakon daljnjeg istraživanja, utvrđeno je da novčanik (1) pripada Ersanu, prijatelju od Beerusa. Dok je Twitter račun korisnika Beerusa uglavnom neaktivan, zadnji put je objavljivao u listopadu 2021. godine, Ersan je prilično aktivan i nedavno je imao objave.

U listopadu 2021. godine, nakon velikog rasta vrijednosti kriptovalute Dogecoin, AnubisDAO je prikupio 13.556 ETH-a od kripto investitora. Međutim, samo 20 sati nakon primanja sredstava, ETH je poslan na različite adrese u prevari poznatoj kao "rug-pull". Rezultat je bio trenutni gubitak za investitore.

Dvije godine kasnije, analitičari blokova primijetili su trend prebacivanja sredstava (13.556 ETH) na Polygon prije nego što su poslani na dvije adrese za polaganje na mjenjačnici. Ta sredstva su prebačena putem Tornado Cash-a, kripto miksera koji potpuno anonimizira transakcije.

Kako se ispostavilo, prevaranti koji su izvršili "rug-pull" nisu premještali sredstva više od dvije godine, sve dok Peckshield, tvrtka za sigurnost blockchaina, nije bila među prvim analitičkim platformama na blockchainu koja je primijetila kretanje sredstava. Dodatno istraživanje otkriva da je Ersan notorni eksploatator koji "surađuje s više 'dobavljača' za prevarantsku web stranicu poznatu kao CDGORoll."

Warren, drugi analitičar blockchaina, povezuje Ersana s visokorazinskim i koordiniranim prevarantskim internetskim kockarnicama koje uključuju sumnjive procesore plaćanja i usluge hostinga za web stranice sa sadržajem za odrasle. Ova situacija dolazi nekoliko tjedana nakon što je PolyNetwork hakiran za milijune dolara. S obzirom na veličinu i strpljenje eksploatatora AnubisDAO-a, investitori će možda morati promatrati kako njihova ulaganja nestaju u crnoj rupi Tornado Cash-a.