Zamrznuli 28 milijuna dolara povezanih s prijevarom?

^{ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije savjet. Ulaganje u kriptovalute je rizično i ulazite na vašu vlastitu odgovornost nakon vašeg vlastitog istraživanja.}

Zamrznuli 28 milijuna dolara povezanih s prijevarom?

Tether je zamrznuo Tron (TRX) novčanik s više od 28 milijuna USDT tokena, za koje se sumnja da potječu iz kriminalnih aktivnosti, uključujući pranje novca i prijevare. Račun posvećen praćenju stabilnih kovanica na Tronu i Ethereumu (ETH), USDT/USDC Ban List, izvijestio je 13. srpnja da je adresa identificirana kao TNVaKW bila stavljena na crnu listu od strane Tethera s 28,25 milijuna USDT. 

Novčanik je povezan s kambodžanskim poduzećem

Novčanik se sumnjiči da je povezan s kambodžanskim poduzećem Huione Group. Blockchain sigurnosna tvrtka Bitrace otkrila je u objavi 14. srpnja na platformi X da je zamrznuti novčanik, aktiviran 9. srpnja, povezan s Huione Groupovim poslovanjem "Guarantee". Analiza tvrtke Bitrace dalje je ukazala da je Huione pokušavao zaobići zamrzavanje aktiviranjem nove adrese, TQuFSv, te je prenio 114.800 USD Coin (USDC) sa zamrznutog novčanika TNVaKW. Također, prema Bitraceu, unatoč akciji Tethera, drugi poslovni novčanici Huionea, uključujući i stari poslovni novčanik TL8TBp, i dalje su operativni.

Huione Guarantee povezan je s prijevarama u kripto industriji 

Prema izvješću tvrtke Elliptic objavljenom 10. srpnja. Posebno su istaknuli prijevare poput onih povezanih s mesarskim prevarama. Prema izvješću tvrtke Elliptic objavljenom 10. srpnja, online tržište Huione Guarantee pojavilo se kao glavno središte operacija prijevara u jugoistočnoj Aziji, povezano s kriminalnim transakcijama u ukupnom iznosu od najmanje 11 milijardi dolara. Elliptic tvrdi da tvrtka sa sjedištem u Kambodži djeluje kao servis za polaganje i escrow uslugu za peer-to-peer transakcije na platformi Telegram, pri čemu se uglavnom koristi Tetherova stabilna kriptovaluta USDT. To ih čini preferiranim platformama za prevarante i pranje novca. Osim toga, analitičari tvrtke za analizu blockchaina tvrde da je Huione Guarantee povezan s kambodžanskim vladajućim obiteljima, uključujući premijera Hun Maneta.

U odgovoru na izvješće, nadležne službe i analitičari blockchaina počeli su raditi na ometanju operacija Huione tako što prate kripto transakcije i identificiraju novčanike povezane s platformom. Zamrzavanje Tetherovog novčanika ističe tekuće napore za suzbijanje kriminala u kripto industriji i složenu mrežu financijskih zločina olakšanih naizgled legitimnim platformama za kriptovalute.

Podijeli članak ⬇️ Hvala ti ❤️