Zatvara se 95 tvrtki povezanih s kripto prevarama

Australija zatvara 95 tvrtki povezanih s kripto prevarama tipa "pig butchering"

Australija je 8. travnja 2025. poduzela značajnu akciju protiv kripto prevara, zatvorivši 95 tvrtki za koje se vjeruje da su bile dio koordiniranih "pig butchering" shema. Australska komisija za vrijednosne papire i investicije (ASIC) dobila je odobrenje Saveznog suda za likvidaciju ovih tvrtki, koje su koristile lažne registracije kako bi obmanjivale žrtve putem romantičnih i investicijskih prevara. S gubicima većim od 35,8 milijuna dolara i gotovo 1.500 prijava žrtava iz 14 zemalja, ova akcija naglašava ozbiljnost prijetnje koju predstavljaju sofisticirane kripto prevare. U ovom članku istražujemo detalje operacije, metode prevaranata i šire implikacije za globalnu borbu protiv kripto kriminala.

ASIC-ova akcija: Kako su tvrtke obmanjivale žrtve?

Australska komisija za vrijednosne papire i investicije (ASIC) 8. travnja 2025. objavila je da je Savezni sud odobrio njezin zahtjev za likvidaciju 95 tvrtki povezanih s kripto prevarama. Ove tvrtke, za koje se vjeruje da su dio "pig butchering" shema, koristile su lažne ili obmanjujuće informacije prilikom registracije kako bi stvorile privid legitimnosti. Prema ASIC-u, prevaranti su koristili romantične prevare i lažne investicijske platforme za obmanu žrtava, uvlačeći ih u sheme koje su rezultirale gubicima većim od 35,8 milijuna dolara. Sudac Angus Stewart opisao je dokaze kao "neoborive", ističući opravdani nedostatak povjerenja u upravljanje i ponašanje ovih tvrtki.

"Pig butchering" prevare uključuju emocionalnu manipulaciju gdje prevaranti grade lažne online odnose, često romantične prirode, kako bi stekli povjerenje žrtava. Nakon što uspostave emocionalnu vezu, uvjeravaju žrtve da uložu novac u lažne kripto platforme koje oponašaju legitimne trgovačke sustave. Novac se zatim preusmjerava na račune pod kontrolom prevaranata, a žrtve ostaju bez svojih ulaganja. ASIC-ova zamjenica predsjednice Sarah Court upozorila je: "Ove tvrtke osnovane su kako bi pružile privid kredibiliteta, a prevaranti će koristiti svaki alat da ukradu novac i osobne podatke."

Globalni doseg prevara: Žrtve u 14 zemalja i gubici od 35,8 milijuna dolara

Presuda Saveznog suda od 21. ožujka 2025., koja je istražila 17 od 95 tvrtki, otkrila je jasne veze s lažnim web stranicama i mobilnim aplikacijama koje su oponašale legitimne platforme za trgovanje. Sud je imenovao Catherine Conneely i Thomasa Bircha iz Cor Cordis kao zajedničke likvidatore, a njihova početna istraga pokazala je da samo tri tvrtke posjeduju imovinu, ukupno vrijednu samo 33.018 dolara. Preostalih 92 tvrtke preporučene su za trenutačno brisanje iz registra zbog nedostatka imovine i operativne legitimnosti. Do sada je zaprimljeno gotovo 1.500 zahtjeva od žrtava iz 14 zemalja, uključujući Australiju, SAD, Indiju, Francusku, Nepal, Ganu, Kamerun i Filipine, s prijavljenim gubicima većim od 35,8 milijuna dolara.

Ove prevare nisu ograničene na Australiju – one su dio globalne mreže koju često vode organizirane kriminalne grupe, posebice iz jugoistočne Azije. Prema izvješću Chainalysisa iz veljače 2025., "pig butchering" prevare generirale su prihode od 9,9 milijardi dolara u 2024., s procijenjenim rastom na 12,4 milijarde dolara nakon daljnjih analiza. Scenariji često uključuju korištenje društvenih mreža, aplikacija za upoznavanje poput WhatsAppa i Telegrama, gdje prevaranti koriste emocionalnu manipulaciju kako bi uvjerili žrtve da ulože u lažne platforme, često prikazujući fiktivne prinose kako bi održali iluziju uspjeha.

ASIC-ova šira borba protiv kripto prevara: 130 uklonjenih web stranica tjedno

ASIC-ova akcija dio je šire strategije za suzbijanje kripto prevara u Australiji. Agencija trenutno uklanja oko 130 prevarantskih web stranica tjedno, a do sada je zatvorila preko 10.000 zlonamjernih stranica, uključujući 7.200 lažnih investicijskih platformi, 1.500 phishing prevara i 1.257 kripto investicijskih prijevara. Sarah Court opisala je ove prevare kao "hidre", upozoravajući da se za svaku zatvorenu stranicu pojavljuju dvije nove, što ukazuje na upornost i prilagodljivost kriminalnih mreža. U sklopu svojih napora, ASIC je prošlog mjeseca pokrenuo akcije protiv operatera kripto bankomata, upozoravajući na nesukladnost s propisima protiv pranja novca (AML) nakon porasta sumnjivih transakcija.

Australska agencija za financijski kriminal AUSTRAC također je prijavila porast sumnjivih aktivnosti povezanih s kripto bankomatima, pozivajući na strožu regulaciju. U ožujku 2025., Australska federalna policija (AFP), Nacionalni centar za borbu protiv prevara (NASC) i Binance Australia udružili su snage kako bi upozorili javnost na prevare s lažnim predstavljanjem, gdje su prevaranti koristili SMS i šifrirane aplikacije za poruke kako bi se lažno predstavljali kao predstavnici Binacea, uvjeravajući žrtve da su im računi ugroženi i potičući ih na prijenos sredstava u lažne "sigurne" novčanike.

Budućnost borbe protiv kripto prevara: Hoće li Australija postaviti globalni standard?

Australijina akcija protiv 95 tvrtki pokazuje odlučnost u borbi protiv kripto prevara, ali i naglašava globalnu prirodu ovog problema. Prema podacima Nacionalnog centra za borbu protiv prevara, gubici od prevara u Australiji pali su za 26 % u 2024. na 2 milijarde dolara, dok je broj prijava smanjen za 17,8 % na 494.732. Međutim, sofisticiranost ovih prevara, uključujući korištenje generativne umjetne inteligencije za stvaranje uvjerljivih lažnih platformi, čini borbu sve težom. Postovi na X-u od 8. do 9. travnja pokazuju mješovite reakcije – dok neki korisnici hvale ASIC-ovu odlučnost, drugi izražavaju zabrinutost zbog moguće prekomjerne regulacije koja bi mogla utjecati na legitimne kripto tvrtke.

Trenutno stanje na kripto tržištu, s padom Bitcoina za 10,15 % na 74.739 dolara 7. travnja 2025. ("Crni ponedjeljak"), dodatno naglašava važnost regulatorne stabilnosti. Australijina strategija, koja uključuje uklanjanje prevarantskih stranica, akcije protiv kripto bankomata i suradnju s međunarodnim partnerima poput Binacea, mogla bi poslužiti kao model za druge zemlje. Ipak, izazovi poput transnacionalne prirode ovih kriminalnih mreža – koje često djeluju iz zemalja poput Mjanmara, Kambodže i Laosa, gdje su uključene i žrtve trgovine ljudima – zahtijevaju globalnu koordinaciju. Ako Australija nastavi ovim putem, a druge zemlje slijede njezin primjer, to bi moglo značajno smanjiti utjecaj "pig butchering" prevara i povećati povjerenje u kripto ekosustav.

Podrži trud i podijeli ovaj članak

#kriptovalute #kriptoteme #kripto #australija #pigbutchering #prevare

🔥 MEXC 0% FEE TRENUTNA AKCIJA 🔥

Provjeri sada OVDJE