Zvijezda Bollywooda povezana s Ponzi shemom vrijednom 800 milijuna dolara?

^{ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije savjet. Ulaganje u kriptovalute je rizično i ulazite na vašu vlastitu odgovornost nakon vašeg vlastitog istraživanja.}

Zvijezda Bollywooda povezana s Ponzi shemom vrijednom 800 milijuna dolara?

Indijska Agencija za provedbu zakona (ED) istražuje Raj Kundru u vezi s navodnom kriptovalutnom Ponzi shemom vrijednom 800 milijuna dolara, zapljenjujući imovinu i povezujući ga s propalim projektom rudarenja Bitcoina. Agencija za provedbu zakona (ED) istražuje Raj Kundru, istaknutog poslovnog čovjeka i supruga Bollywoodske glumice Shilpe Shetty, u vezi s predmetom pranja novca povezanim s kriptovalutnom Ponzi shemom nazvanom "Gain Bitcoin". Važno je napomenuti da Kundra nije glavni osumnjičenik u ovoj istrazi.

Zaplijenjena imovina vrijedan oko 12 milijuna dolara

U tijeku istrage, ED je zaplijenio imovinu vrijednu otprilike 12 milijuna dolara, uključujući stan u Mumbaju u vlasništvu Shilpe Shetty. Pokrenuta 2017. godine od strane Ajaya Bhardwaja i Mahendre Bhardwaja, "Gain Bitcoin" obećavao je investitorima povrat od 10% mjesečno uz isplaćivanje u Bitcoinima, i brzo je prikupio oko 800 milijuna dolara. Shema je prvotno funkcionirala tako da je ranim investitorima isplaćivala povrate koristeći sredstva od novih sudionika. Međutim, kako je postajalo izazovno regrutirati nove investitore, isplate su prestale. Organizatori su tada preostala sredstva pretvorili u Bitcoine i sakrili ih u anonimne digitalne novčanike.

Kundra primio 285 Bitcoina

Istrage su otkrile da je Kundra primio 285 Bitcoina, sada vrijednih više od 18 milijuna dolara, od Amita Bhardwaja, promotora sheme. Tokeni su navodno bili namijenjeni projektu rudarenja Bitcoina u Ukrajini koji nikada nije zaživio, a izvještaji sugeriraju da ih Kundra i dalje posjeduje. Kundra i Shetty negirali su bilo kakve veze sa shemom i uvjereni su da će biti oslobođeni svih optužbi nakon što istraga bude završena.

Pojava prevare "Gain Bitcoin" podudara se s povećanom pažnjom indijskih regulatora prema nezakonitim aktivnostima uključujući kriptovalute. Prošlog mjeseca, Agencija za provedbu zakona pojačala je svoje napore podnošenjem optužnice protiv 299 subjekata pod strogim indijskim zakonima o pranju novca. Pravna akcija bila je odgovor na niz prijevara u kojima su investitori bili zavedeni obećanjima vezanim uz projekte rudarenja kriptovaluta. Osim toga, krajolik kriptovalutnih prijevara u Indiji se mijenja, s novim obrascem koji se pojavljuje među prijevarama. Nedavno je došlo do porasta prijevara u kojima počinitelji glume posrednike za posao. Ti zlonamjerni akteri ciljaju nesvjesne tražitelje posla nudeći im uloge koje navodno uključuju poslove s kriptovalutama ili povezane projekte, samo kako bi ih prevarili.